Національна поліція розслідує шахрайську діяльність інвесткомпанії Vinex Trade, яка, за версією слідства, ошукала більше ніж 22 тисячі громадян. Сума збитків оцінюється щонайменше у 26 млн грн, повідомили ЗМІ в Одеській обласній прокуратурі.
Схема працювала з 2022 року. Спершу вкладникам виплачували невеликі кошти, аби створити видимість прибутковості, однак вже на початку 2024-го виплати припинилися, а організатори зникли з публічного простору. Викриття відбулося у лютому 2025 року.
Більшість постраждалих – люди старші за 30 років, які прагнули додаткового заробітку. Серед них – навіть військовослужбовці та 93-річна жінка. Розмір інвестицій коливався від $300 до $150 000.
За даними прокуратури, компанія діяла за класичним принципом фінансової піраміди: гроші нових учасників використовувалися для виплат старим вкладникам. Жодної звітності Vinex Trade не вела, а кошти спрямовувалися не на рахунки компанії, а на особисті картки організаторів та їхніх родичів.
Серед фігурантів – молодий чоловік, дівчина та дві пенсіонерки, які створювали "живу рекламу", розповідаючи вигадані історії про успішні інвестиції.
Головним підозрюваним є Віталій Немеренко, який, за версією слідства, легалізував щонайменше 61 млн грн. За ці гроші він придбав 25 автомобілів, п'ять земельних ділянок та збудував автомийку, яку видавав за "інвестицію компанії".
Наразі підозрювані перебувають під вартою, а їхнє майно арештоване. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією.
Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) веде перелік сумнівних інвестпроєктів. На сьогодні цей список налічує вже понад 433 потенційно шахрайські (scam) ініціативи. Він налічує вже понад 400 потенційно шахрайські (scam) ініціативи. Vinex Trade потрапила до цього переліку ще у серпні 2023 року.