Зміст
Слідчі оголосили підозру в пособництві Росії (ст. 111-2 Кримінального кодексу України) бенефіціарним власникам та топменеджерам одного з онлайн-казино. Зокрема, підозри висунуто: трьом громадянам РФ, які є бенефіціарами та двом громадянам України — директору та власнику торгової марки й домену цього казино.
Про це повідомляє AIN.ua.
Деталі справи
За даними слідства, підозрювані забезпечили незаконне функціонування онлайн-казино в Україні. Використовуючи вебресурс, росіяни створили механізм збору персональних даних клієнтів, зокрема їхнього місцезнаходження. Ця інформація могла стосуватися і військовослужбовців, що, за словами прокуратури, завдавало шкоди боєздатності Сил оборони України.
Кінцеві бенефіціари російського Pin-UP отримали підозри.
Росіяни:
Дмитро Пунін
Олександр Матяшов
Іван Банніков
Українці:
Марина Ільїна (дружина Пуніна)
Володимир Ільїн (тесть Пуніна)
Можливі зв’язки з Pin-Up
Офіційно назву казино не розголошують, але голова Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума зазначила, що йдеться про онлайн-казино Pin-Up.
Причетність до фінансування агресії
- Пов’язані з казино особи ведуть діяльність на території так званої “ЛНР”, сприяючи наповненню бюджету РФ.
- Частина доходів використовувалася для фінансування силового блоку, оборонно-промислового комплексу та ветеранів СВО — військових, які брали участь у війні проти України.
- Онлайн-казино продовжує функціонувати на території Росії.
Досудове розслідування проводило Державне бюро розслідувань (ДБР). Слідчі наголошують, що діяльність підозрюваних сприяла агресії проти України, що є серйозним злочином у контексті триваючої війни.
Справу передано до суду, а слідство триває.
