Введення обмежень на перекази з картки на картку призвело до суттєвого скорочення обсягів таких операцій — із 250 до 170 мільярдів гривень щомісяця. Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії з питань нацбезпеки повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник, передає Укрінформ.
За його словами, йдеться про клієнтів, які не змогли надати пояснення щодо призначення переказів або джерела походження коштів. Саме такі транзакції стали основною причиною введення обмежень.
Наразі Національний банк розробляє законопроєкт про створення реєстру дропів — осіб, через яких можуть здійснюватися підозрілі або шахрайські фінансові операції. Документ найближчим часом буде подано на розгляд профільного парламентського комітету. У разі ухвалення закону реєстр може запрацювати орієнтовно через шість місяців.
Особи, внесені до цього реєстру, тимчасово потраплять під жорсткіші ліміти на грошові перекази, але зможуть бути виключені після перевірки.
Нагадаємо, з 1 квітня 2025 року НБУ скасував ліміт у 150 тисяч гривень на перекази між картками, який діяв із жовтня минулого року. Тепер контроль за сумнівними операціями покладено на самі банки: вони встановлюватимуть індивідуальні обмеження для клієнтів, які не мають підтверджених джерел доходів.
