Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) розширила перелік потенційно небезпечних інвестиційних проєктів, додавши до нього ще дві платформи — Liber Trade та xtp LTD. Таким чином, загальна кількість сумнівних кейсів у списку досягла 466.
У регуляторі зазначають, що продовжують системну роботу із захисту інвесторів та регулярно оновлюють перелік проєктів, які можуть нести фінансові ризики. Ознайомитися з повним списком можна на офіційному сайті у розділі, присвяченому захисту прав інвесторів.
Водночас у НКЦПФР наголошують: навіть якщо певний проєкт відсутній у переліку, це не гарантує його надійності. Інвесторам радять самостійно перевіряти такі ініціативи або звертатися за роз'ясненнями до регулятора.
Серед основних ознак, які можуть свідчити про шахрайство, — обіцянки надприбутків (іноді до 100% доходу), відсутність ліцензій та реєстрації, агресивна реклама, сумнівні відгуки та рекомендації блогерів. Також насторожити мають відсутність фізичного офісу, непрозора структура власності, непідтверджені дані про керівництво та нав'язливі пропозиції залучати нових учасників.
У комісії пояснюють, що так звані scam-проєкти зазвичай припиняють діяльність, не виконавши своїх зобов'язань перед вкладниками, що призводить до втрати коштів інвесторів.
Раніше регулятор уже доповнював список такими компаніями, як EXT Ltd та Universal Group. Водночас із переліку було виключено "Гонзо Інвест", якій надали ліцензію на інвестиційне консультування.
У НКЦПФР закликають громадян бути обережними та ретельно перевіряти будь-які інвестиційні пропозиції перед вкладенням коштів.
Раніше повідомлялося, що у Києві викрили масштабну шахрайську криптопіраміду на мільйон доларів.