Масові перевірки Державної податкової служби щодо походження онлайн-переказів уже дали відчутний результат – змусили близько 2 тисяч громадян зареєструватися як фізичні особи-підприємці. Про це повідомляє пресслужба ДПС.
Податкові органи наголошують: головна мета цих заходів — роз'яснення законодавства та виявлення реальних джерел отриманих доходів.
У межах цієї роботи ДПС направила понад 6 тисяч запитів щодо руху коштів, отриманих через онлайн-платформи. Додатково вже складено понад 100 адмінпротоколів за ведення підприємницької діяльності без державної реєстрації, а матеріали порушень передано на розгляд до судів.
Наразі податкова опрацьовує новий масив даних про операції з приймання коштів для подальших переказів фізичним особам. Під особливою увагою — громадяни, які отримують регулярні або значні обсяги переказів через онлайн-сервіси та небанківські фінансові установи. Серед прикладів: у вересні одна з громадянок отримала понад 60 транзакцій на суму більш як 280 тисяч гривень. Інша — за жовтень отримала понад 700 переказів майже на 300 тисяч гривень.
У ДПС зазначають, що такі дії спрямовані на зменшення тіньової зайнятості, стимулювання декларування доходів та виявлення випадків систематичної діяльності, яка має ознаки підприємництва. Кожен випадок розглядають окремо та з урахуванням усіх фактичних обставин.
Нагадаємо, в Україні запускають підсистему моніторингу доступу до персональних даних у системі "Трембіта". Вона дозволить громадянам контролювати, хто саме переглядає їхню інформацію.