Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну схему дроблення бізнесу у сфері торгівлі секонд-хендом, через яку державний бюджет міг втратити понад 38,6 млн грн податків. Про це повідомляє пресслужба відомства.
За даними слідства, мережа магазинів фактично працювала як єдина структура з централізованим управлінням та спільним контролем фінансової діяльності. Водночас офіційно продаж товарів оформлювали через сотні фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих у різних областях України.
Правоохоронці встановили, що для мінімізації податкового навантаження організатори використовували понад 530 підконтрольних ФОПів, які перебували на спрощеній системі оподаткування. Після перевищення дозволених лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему, як цього вимагає законодавство, а продовжували залучати до схеми.
За інформацією аналітиків БЕБ, лише протягом 2023–2025 років через 23 ФОПів було проведено фінансові операції на суму понад 231 млн грн. Попередньо слідство оцінює недоотримані бюджетом суми ПДВ у понад 38,6 млн грн.
У межах розслідування детективи провели 23 обшуки у Рівненській, Волинській, Вінницькій, Київській та Хмельницькій областях. Слідчі дії відбувалися як у місцях ведення бізнесу, так і за адресами проживання фігурантів справи.
Під час обшуків правоохоронці вилучили документи та цифрові носії з інформацією щодо діяльності сотень ФОПів упродовж 2024–2026 років. У БЕБ вважають, що ці матеріали можуть підтвердити системний характер схеми дроблення бізнесу для ухилення від сплати податків.